اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات وطرحها بالأسواق.

أساليب إخفاء مصدر الأموال وتبييض الأرباح

أوضحت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإسباغ الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، والسيارات والدراجات النارية.

قيمة الممتلكات والإجراءات القانونية المتخذة

قدّرت أجهزة الأمن أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بقيمة 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.