تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 4 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الخاصة ببعض الشركات العاملة في المجال ذاته، وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

المتهمون اتخذوا عدة أساليب لغسل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا عدة أساليب لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات، بقصد إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإدخالها في دائرة التعاملات المالية المشروعة.

قدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.