اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تتبع المواطنين رواد البنوك وكسر زجاج سياراتهم وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجني عليهم من البنوك، ومنها واقعة سرقة مبلغ مالي قدره مليون و750 ألف جنيه من سيارة مواطن، وحرر محضر بالواقعة عام 2021.

وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، وكذلك إخفاء أحد المتهمين مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي داخل مسكنه "تم ضبطه".

كما استخدم متهم آخر مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي في شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلي، فضلاً عن سداد بعض الديون المستحقة عليه.

وأودع اثنان من المتهمين بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها جميع المتهمون من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.