خط أحمر
الخميس، 18 أبريل 2024 03:31 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

حوادث

الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

خط أحمر

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

كشفت المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل الأموال مباحث الأموال العامة الاتجار بالنقد الأجنبي خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك مصر