اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

كشفت المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.