تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة– مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه"، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت المعلومات والتحريات قيام المذكور بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.

وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.