ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالقاهرة حاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص -له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة- لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامى، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية".

وتبين أن المتهم أودع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى ب 15 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.