أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية حيال شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وذلك لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.