• الرئيسية
• حوادث

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي وغسيل الأموال بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشفت المعلومات والتحريات قيامهم بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ 30 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.