أمرت جهات التحقيق، بحبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ومحاولة غسل 50 مليون جنيه بالقاهرة.

كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم والواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الامنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

كشفت المعلومات والتحريات محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.