خط أحمر
الثلاثاء، 16 يوليو 2024 04:13 صـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

حوادث

سقوط شخص وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

خط أحمر

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، زوجته)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت المعلومات والتحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات غسل الأموال المواد المخدرة الداخلية خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك القاهرة
بنك القاهرة