تباشر جهات التحقيق في واقعة قيام مالك إحدى الشركات بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (مالك شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة).

وذلك لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الفاكهة والمحاصيل الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم.

مما مـكنه مـن الاستيلاء على مبلغ (2,431,000 مليون جنيـه - 10آلاف دولار أمريكي) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وبالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في (15) قضية " شيك" بإجمالى أحكام بلغت (35) سنة حبس.