قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول.

كشفت المعلومات والتحريات قيام المذكور بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة"، وإنشاء موقع إلكترونى باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

كما تبين من المعلومات قيامه بالإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة"، وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات، يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة، وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.

وتوصلت التحريات إلى قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.