عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، 4 متهمين بالحبس لمدة عام لاتهامهم بالتزوير بهدف التهرب من أداء ضريبة مستحقه لنشاط شركة للاستيراد بالمعادي، ورد مبلغ 5.535.266 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي .

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد .

وأوضح، أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة، اشتركوا وآخرين مجهولين بطريقي الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية في التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاط شركة دهب للاستيراد بأن باعوا سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بأن أسسوا منشأة تجارية " دهب للاستيراد " بأن استقطب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة المذكورة ، وتسجيلها ضريبياً واستغلها المتهمان الثالث والرابع.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية، في أمر الإحالة بأن تحرياته أثبتت أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابياً بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا أحداً منشأة "دهب للاستيراد" باسم أحدا من البساط حسني النية مستغلين إياها في استيراد مستلزمات انتاج وبضائع لحساب آخرين، لم تتوصل تحرياته لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة، وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول للشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيلاً للمتهم الثاني الذي استخدمه في انشاء منشأة دهب للاستيراد وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة، وذلك بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسالة المفرج عنها من خلال تلك المنشأة .