قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة.

كشفت المعلومات والتحريات إمتناع المذكور عن سداد تلك المديونية.. الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.