اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة.

تبين من المعلومات أن المذكور تمكن من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – تأسيس شركة).

بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.