ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، ومعه مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية"

جاء ذلك لممارسة الشخص نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية، شراء السيارات، المعاملات المالية)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.