اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.

كشفت المعلومات والتحريات قيام المذكور بمحاولة إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تبين من المعلومات قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.