أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعمليات نصب واحتيال على المواطنين في القاهرة، جمع ما يقرب من 25 مليون جنيه، وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية طائلة بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.