أمرت نيابة عابدين، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "المقاصة"، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وذلك أثنا تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه وذلك بالإشتراك مع كلٍ من ("نجل عمه" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة ، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية")، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك الثانى"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقروا بتواصلهم مع (أحد الأشخاص - مقيم خارج البلاد) يقوم بتجميع العملات الأجنبية من العاملين المغتربين، والراغبين فى تحويل أموال إلى ذويهم، وقيام المتهمين بإيداع المبالغ المالية بحساباتهم بالعملة الوطنية، والاستفادة من فارق السعر وعمولة التحويل، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاط الأخير غير المشروع.