ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي، بالاشتراك مع آخر خارج البلاد؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شمال الصعيد، بإشراف اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تجميع 3 أشخاص (سائق يعمل بإحدى الدول العربية، شقيقه، عامل، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول، الذى يقوم بإرسالها للمتهمين الآخرين، ليقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثاني والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى.