• الرئيسية
• خارجي

ذكرت وثيقة ألمانية أن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لإدارة الجمارك الألمانية تلقت تحذيرات من وجود عشرات حالات غسل أموال مرتبطة بشركة خدمات الدفع الإلكتروني الألمانية المفلسة وايركارد.

وبحسب الوثيقة، فإن وحدة الاستخبارات المالية المكلفة بمكافحة غسل الأموال في ألمانيا تلقت 36 شكوى مرتبطة بعمليات غسل أموال منذ عام 2019، متورط فيها مسؤولون وأعضاء بمجلس الإشراف على وايركارد التي انهارت بعد اكتشاف اختفاء 1.9 مليار يورو من حساباتها المالية في يونيو الماضي.

جاءت هذه المعلومات في رد مكتوب من وزارة المالية الألمانية على طلب من أحد أعضاء البرلمان الألماني عن حزب الخضر للحصول على معلومات بشأن هذه الوقائع.

وفي بعض الحالات كانت إدارة الاستخبارات المالية تنتظر إلى ما يصل لمدة شهر قبل تمرير المعلومات الخاصة بالوقائع إلى سلطات التحقيق المعنية.

من ناحيته، قال دانيال بياتس، عضو مجلس النواب الألماني عن حزب الخضر الذي أثار القضية، إنه "إما أن وحدة الاستخبارات المالية غارقة في التحقيقات، أو أنها لم تقدر خطورة الموقف" في هذه الوقائع.

وأضاف أن تعامل الوحدة مع الوقائع لا يتفق مع متطلبات التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال.

وتابع عضو البرلمان الألماني حديثه ليقول "لذلك أصبحت إعادة هيكلة وحدة الاستخبارات المالية أمرا واجبا".