• الرئيسية
• خارجي

أعلنت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت، اليوم الإثنين، إصدار 91 تدبيرًا احترازيا للشركات المخالفة فى يوليو الماضى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قالت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان صحفى، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذار لشركة تأمين، و10 لشركات مجوهرات، لافتة إلى أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة مجوهرات، كما أوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لثلاث شركات عقار وشركتى مجوهرات.

وأوضحت الوزارة، أن التدابير تضمنت أيضاً أمرًا بإلزام 38 شركة عقارات وشركة صرافة وشركتى تأمين، و11 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإجراءات المختصة فيها، وإجراءات الترخيص لنحو 118 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 84 شركة عقارية وخمس شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و14 شركة تأمين.

كما عملت إدارة مكافحة غسل الأموال، الأونة الأخيرة، على تحديث بيانات 58 ترخيصًا، موزعة على 57 شركة عقارية وشركة مجوهرات.