ضبط متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي الاستثمار في البورصة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي لشخص وسيدة تخصصا في غسل الأموال المتحصلة من عمليات نصب واحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة.
أوضحت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين استغلا رغبة المواطنين في استثمار أموالهم بمجال التداول في البورصة، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية.
أضافت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر غسلها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
