.jpg "البنك الأهلي المصري")
التحقيق مع عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه "عنصر جنائي" لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى".
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
.jpg "بنك قناة السويس")
