كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة من مسؤولي "إحدى الشركات"، بقيام ثلاثة أشخاص بالاستيلاء على 2 مليون جنيه تقريباً من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكي خاص بأحدهم بأحد البنوك.

وأسفرت جهود البحث والتحريات، عن قيام أحد الأشخاص من سيدى جابر بالإسكندرية، بالاستيلاء على المبلغ عن طريق قيامه باستخراج بطاقتي دفع إلكتروني لشخصين ("زوجته- صديقه") وقيامه باستخدام طرق احتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدي من أموال الشركة مستخدماً بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالي) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول مبلغ مالى "من قيمة المبلغ المستولى عليه - سيارة " قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامي وبطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.