اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

وكشفت التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تبين من المعلومات قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.